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企业管治

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公司组织章程大纲及细则


股东提名个别人士参选董事之程序


审核委员会 top
本公司审核委员会的主要职责为就外部核数师的委聘及解雇向董事会提供推荐建议、审阅财务报表及数据、就财务报告提供意见以及监察本公司的内部控制程序。
薪酬委员会top
本公司薪酬委员会的主要职责为就有关本集团全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐建议、审阅绩效薪酬及确保概无董事厘定其本身的薪酬。
提名委员会top
本公司提名委员会的主要职责为至少每年检讨董事会的架构、规模及组成(包括技能、知识及经验)以及就董事会的任何建议变动向董事会提供推荐建议以补足本公司的企业策略;物色适当及合资格的人选作为潜在董事会成员并挑选董事提名人选或就董事提名人选向董事会提供推荐建议;评估独立非执行董事的独立性;以及就董事委任或重新委任及董事的继任计划(尤其是主席及行政总裁)向董事会提供推荐建议。
风险管理委员会 top
风险管理委员会的主要职责为就风险相关事宜向董事会提供意见;监察风险管理框架,以识别及管理本公司面对的风险(如业务及财务风险);检讨风险报告及风险违规情况;及评估本公司风险控制工具的成效。



董事名单及角色和职能


委员会 主席 成员
审核委员会 张志文先生 梁秀芬女士
梁以德先生
薪酬委员会 梁以德先生 梁秀芬女士
张志文先生
提名委员会 崔琦先生 梁秀芬女士
张志文先生
梁以德先生
风险管理委员会 俞明先生 梁秀芬女士
张志文先生
梁以德先生
具正华女士