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董事委員會
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| 審核委員會 | 職責範圍 |
| 薪酬委員會 | 職責範圍 |
| 提名委員會 | 職責範圍 |
| 風險管理委員會 | 職責範圍 |
| 戰略與投資委員會 | 職責範圍 |
| 審核委員會 |
| 本公司審核委員會的主要職責為就外部核數師的委聘及解雇向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及數據、就財務報告提供意見以及監察本公司的內部控制程序。INED@prosperch.com 為本公司設立郵箱，作為向審核委員會保密舉報之渠道。 |
| 薪酬委員會 |
| 本公司薪酬委員會的主要職責為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、審閱績效薪酬及確保概無董事厘定其本身的薪酬。 |
| 提名委員會 |
| 本公司提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗）以及就董事會的任何建議變動向董事會提供推薦建議以補足本公司的企業策略；物色適當及合資格的人選作為潛在董事會成員並挑選董事提名人選或就董事提名人選向董事會提供推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就董事委任或重新委任及董事的繼任計劃（尤其是主席及行政總裁）向董事會提供推薦建議。 |
| 風險管理委員會 |
| 風險管理委員會的主要職責為就風險相關事宜向董事會提供意見；監察風險管理框架，以識別及管理本公司面對的風險（如業務及財務風險）；檢討風險報告及風險違規情況；及評估本公司風險控制工具的成效。 |
| 戰略與投資委員會 |
| 主要職責為審議及評估本公司的發展計劃及策略，以及就業務發展相關的重大投資（包括併購、合資、股權投資）和融資項目進行審議並向董事會提出建議﹔審議其他重大投資事項﹔確定擬投資項目是否符合公司及其股東的整體利益﹔審查和評估公司投資項目的整體風險水平。 |
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董事名單及角色和職能
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董事委員會 |
主席 |
成員 |
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審核委員會 |
張志文先生 |
王亞平先生 程學展先生 陳艷女士 |
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薪酬委員會 |
王亞平先生 |
張志文先生 程學展先生 陳艷女士 |
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提名委員會 |
姜洪昌先生 |
楊宏海先生 倪出塵先生 張志文先生 王亞平先生 程學展先生 陳艷女士 |
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風險管理委員會 |
姜洪昌先生 |
楊宏海先生 杜建志先生 張志文先生 王亞平先生 程學展先生 陳艷女士 |
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戰略與投資委員會 |
姜洪昌先生 |
楊宏海先生 倪出塵先生 張志文先生 王亞平先生 程學展先生 陳艷女士 |
